Este martes 9 de abril, es el segundo día de audiencia ordinaria del caso «Panama Papers». En esta ocasión, la fiscal segunda especializada contra la delincuencia organizada, Isis Soto, informó que en la agenda de hoy se tiene previsto el inicio de la evacuación de las pruebas testimoniales.
«Se va a iniciar con el testimonio de una persona que fue propuesta por una defensa, toda vez que tiene un viaje programado para mañana. El Ministerio Público tiene siete testigos que van a presentar entre peritos y testigos que han rendido colaboración al Ministerio Público. Posteriormente, se seguirán con los testigos de la defensa».
Resultado del primer día de audiencia
La jueza Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez Morán inició la audiencia ordinaria en el caso «Panama Papers», este lunes 6 de abril, con la lectura del auto de llamamiento a juicio n° 144 de 2 de agosto de 2023, seguido a 27 imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Concluida la etapa de lectura del auto encausatorio, la juzgadora abrió la etapa de presentación de pruebas extraordinarias en la que seis (6) defensores técnicos particulares presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales. De las pruebas anunciadas por los defensores, la juzgadora negó dos (2), al considerar que no cumplían con los requisitos de ley para ser admitidas.
El juicio que se realiza en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, comenzó a las 9:40 a.m., y concluyó a la 5:46 p.m., en el que participan un total de dieciocho (18) abogados, de los cuales seis (6) son defensores públicos quienes intervendrán en caso de la ausencia de algunos de los abogados técnicos particulares.
Por otro lado, la fiscal Soto indicó que esta investigación inició producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacional de las Repúblicas de Argentina y Alemania.
Una de ella relacionada a presuntos actos delictivos cometidos en la República de Argentina, tales como estafa calificada, captación ilegal de fondos y asociación ilícita; de lo anterior, se logró la integración de dineros de origen ilícito, a través de la adquisición de bienes inmuebles en la República de Panamá, como consecuencia de la creación y estructuración de un complejo entramado societario y fiduciario, por parte de una firma de abogados en Panamá.
La otra línea de investigación, relacionada a un exejecutivo de la empresa transnacional, quien presuntamente a través de una firma de abogados en Panamá, creó estructuras jurídicas, con el propósito de llevar a cabo transferencia de fondos de las denominadas cajas negras, para el pago de sobornos.
Este juicio es transmitido en vivo a través de la plataforma digital de YouTube del Órgano Judicial.
