{"id":5060,"date":"2023-07-11T01:27:03","date_gmt":"2023-07-11T01:27:03","guid":{"rendered":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/?p=5060"},"modified":"2023-07-11T01:27:04","modified_gmt":"2023-07-11T01:27:04","slug":"panama-avanza-hacia-la-exclusion-de-la-lista-gris-del-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/panama-avanza-hacia-la-exclusion-de-la-lista-gris-del-gafi\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 avanza hacia la exclusi\u00f3n de la lista gris del GAFI"},"content":{"rendered":"\n

Panam\u00e1 se acerca a la exclusi\u00f3n de la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), lo que dar\u00e1 un mayor impulso econ\u00f3mico y atraer inversiones extranjeras adicionales al pa\u00eds, destac\u00f3 Isabel Vecchio Ar\u00f3fulo, secretaria t\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (CNBC).<\/p>\n\n\n\n

Durante la plenaria del GAFI, celebrada recientemente, en Par\u00eds, Francia, el organismo dio a conocer que Panam\u00e1 cumpli\u00f3 ampliamente con las 15 acciones del Plan de Acci\u00f3n dirigidas a fortalecer el r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n contra el blanqueo de capitales y autoriz\u00f3 realizar la visita in situ al pa\u00eds con la finalidad de constatar los avances y sostenibilidad de las acciones implementadas y reiterar el compromiso de alto nivel expresado por las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

Vecchio, directora de Estrategia Financiera y Fiscal (DEFFI) del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF), enumer\u00f3 las acciones claves que Panam\u00e1 ha llevado a cabo para cumplir con los requisitos del GAFI, entre las que est\u00e1n: implementaci\u00f3n de mecanismos adicionales que permiten la identificaci\u00f3n en tiempo oportuno de  beneficiarios finales, el registro \u00fanico de beneficiarios finales (RUBF), actualizaci\u00f3n del  manual de supervisi\u00f3n  de la Superintendencia de Sujetos no Financieros actualizaci\u00f3n del cap\u00edtulo V de Evaluaci\u00f3n Nacional  de Riesgo de Financiamiento de Terrorismo as\u00ed como evaluaciones sectoriales  de sector  no financiero.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, actualizaci\u00f3n de toda la normativa de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales. \u201cEstos esfuerzos han fortalecido la posici\u00f3n de Panam\u00e1 como l\u00edder regional en la lucha contra los delitos financieros y han sentado las bases para su exclusi\u00f3n de la lista gris\u201d, expres\u00f3 Vecchio.<\/p>\n\n\n\n

La exclusi\u00f3n de Panam\u00e1 de la lista gris del GAFI no solo tiene un impacto significativo en la reputaci\u00f3n del pa\u00eds, sino que tambi\u00e9n generar\u00e1 oportunidades de inversi\u00f3n extranjera y un mayor crecimiento econ\u00f3mico. Al cumplir con los est\u00e1ndares internacionales, el pa\u00eds se posiciona como un destino atractivo para los inversionistas y fortalece su papel como centro financiero confiable en la regi\u00f3n, afirm\u00f3 la directora de DEFFI.<\/p>\n\n\n\n

El presidente de Panam\u00e1, Laurentino Cortizo Cohen, anunci\u00f3 con orgullo que el pa\u00eds ha cumplido con los 15 puntos del Plan de Acci\u00f3n del GAFI y que en septiembre pr\u00f3ximo se espera la visita del Grupo de las Am\u00e9ricas a Panam\u00e1. Este hito marca un importante logro para el Gobierno Nacional y refuerza el compromiso de Panam\u00e1 con la transparencia financiera y la prevenci\u00f3n de delitos econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n

A medida que se acerca la visita del GAFI, Panam\u00e1 sigue trabajando en la implementaci\u00f3n de medidas adicionales para garantizar el cumplimiento sostenible de los est\u00e1ndares internacionales y que la salida de la lista gris marcar\u00e1 un hito importante en el camino de Panam\u00e1 hacia un sistema financiero m\u00e1s s\u00f3lido y confiable, fomentando un entorno propicio para el crecimiento y la inversi\u00f3n tanto extranjera como local.<\/p>\n\n\n\n

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