{"id":1782,"date":"2023-03-14T13:55:15","date_gmt":"2023-03-14T13:55:15","guid":{"rendered":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/?p=1782"},"modified":"2023-03-14T13:55:16","modified_gmt":"2023-03-14T13:55:16","slug":"panama-busca-salir-de-la-lista-del-gafi-en-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/panama-busca-salir-de-la-lista-del-gafi-en-2023\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 busca salir de la lista del GAFI en 2023"},"content":{"rendered":"\n

\u201cTenemos confianza que este a\u00f1o vamos a ser plenos cumplidores de las 15 acciones\u201d, se\u00f1al\u00f3 el ministro de Econom\u00eda y Finanzas, H\u00e9ctor Alexander, refiri\u00e9ndose al plan de acci\u00f3n para salir de la lista del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n

Las declaraciones del ministro Alexander se generaron durante el taller sobre registro de beneficiarios finales, actividad en la que le correspondi\u00f3 brindar las palabras de bienvenidas, detallando que el pa\u00eds cumplir\u00e1 con \u00e9xito las dos acciones que hacen falta para llegar a las 15 y ser plenos cumplidores.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Dayra Carrizo, quien dirige la Superintendencia de Sujetos no financieros (SSNF), agreg\u00f3 que el plan de acci\u00f3n de GAFI se elabor\u00f3 en el a\u00f1o 2019 y consta de 15 acciones y que actualmente el pa\u00eds ha cumplido largamente con 13 y dos parcialmente, las cuales tienen que ver con el beneficiario final.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, la embajadora Izabela Matusz, jefa de delegaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea (UE) en Panam\u00e1, quien particip\u00f3 de la actividad, destac\u00f3 el compromiso de Panam\u00e1, en particular de la SSNF, bajo la direcci\u00f3n de Carrizo y de la secretaria t\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Isabel Vecchio, por sus buenas gestiones, tanto nacional como internacionalmente en la puesta en marcha del plan de acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, Alexandre Taymans, de EU Global Facility, tambi\u00e9n form\u00f3 parte del acto inaugural de la jornada de capacitaci\u00f3n, la cual tuvo como objetivo fortalecer capacidades de todas las autoridades que tienen que ver con la tem\u00e1tica de beneficiario final.<\/p>\n\n\n\n

En la actividad, que se desarroll\u00f3 y organiz\u00f3 en conjunto con la Secretar\u00eda T\u00e9cnica de la CNBC del Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas, la SSNF y EU Global Facility, participaron las autoridades dedicadas a la prevenci\u00f3n, investigaci\u00f3n, o represi\u00f3n de blanqueo de capitales, con enfoque en la tem\u00e1tica de beneficiarios finales.<\/p>\n\n\n\n

La jornada cont\u00f3 con expositores de Austria, Luxemburgo, Malta, B\u00e9lgica, quienes compartieron buenas pr\u00e1cticas con los asistentes.<\/p>\n\n\n\n

Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas. Para mayor informaci\u00f3n: prensa@mef.gob.pa, Tel: 504-2872\/ 77\/78 www.mef.gob.pa Facebook: MEFPanama Twitter: @MEFPANAMA Instagram: @mefpanama<\/p>\n\n\n\n

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