{"id":17636,"date":"2025-10-02T12:00:51","date_gmt":"2025-10-02T12:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/?p=17636"},"modified":"2025-10-02T12:01:45","modified_gmt":"2025-10-02T12:01:45","slug":"asocupa-reconoce-al-ministro-julio-molto-por-su-apoyo-a-la-transparencia-y-la-lucha-contra-delitos-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/asocupa-reconoce-al-ministro-julio-molto-por-su-apoyo-a-la-transparencia-y-la-lucha-contra-delitos-financieros\/","title":{"rendered":"ASOCUPA reconoce al ministro Julio Molt\u00f3 por su apoyo a la transparencia y la lucha contra delitos financieros"},"content":{"rendered":"\n

En un acto que reafirma el compromiso de Panam\u00e1 con la transparencia y la prevenci\u00f3n de delitos financieros, la Asociaci\u00f3n de Oficiales de Cumplimiento de Panam\u00e1 (ASOCUPA) otorg\u00f3 hoy un reconocimiento especial al ministro de Comercio e Industrias, Julio Molt\u00f3, por su papel clave como \u201caliado del cumplimiento\u201d, destacando su liderazgo institucional, compromiso con la cooperaci\u00f3n interinstitucional y el impulso de pol\u00edticas p\u00fablicas que han fortalecido el sistema regulatorio del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La distinci\u00f3n fue entregada por la presidenta de ASOCUPA, Catherine Cardoze, durante la conferencia de prensa donde se anunci\u00f3 oficialmente la realizaci\u00f3n del X Congreso Internacional de Cumplimiento, a celebrarse el 23 y 24 de octubre en la ciudad de Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

El reconocimiento destaca la labor del ministro Molt\u00f3 al frente del MICI, especialmente en el impulso de acciones concretas que contribuyeron a la exclusi\u00f3n de Panam\u00e1 de listas internacionales de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n

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En ese sentido, el ministro Molt\u00f3 afirm\u00f3 en su intervenci\u00f3n que este congreso es un mensaje al pa\u00eds de que Panam\u00e1 avanza con paso firme hacia un modelo econ\u00f3mico \u201ctransparente, competitivo y confiable\u201d. Destac\u00f3 que la transparencia y el cumplimiento son pilares fundamentales de la estrategia nacional liderada por el presidente Jos\u00e9 Ra\u00fal Mulino, porque \u201ccreemos que con reglas claras podemos lograr que las inversiones contribuyan al bienestar y al empleo que queremos para Panam\u00e1\u201d. Adem\u00e1s, record\u00f3 los importantes avances logrados, como la salida de la lista gris del GAFI y de la lista de alto riesgo de la Uni\u00f3n Europea en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el ministro resalt\u00f3 el reciente acuerdo de intercambio de informaci\u00f3n tributaria entre Panam\u00e1 y Ecuador, aprobado este martes por el Consejo de Gabinete mediante el proyecto de ley 33-25. Este convenio tiene como objetivo favorecer la cooperaci\u00f3n fiscal, aumentar la transparencia tributaria y prevenir la evasi\u00f3n fiscal, reafirmando as\u00ed el compromiso del pa\u00eds con las mejores pr\u00e1cticas internacionales.<\/p>\n\n\n\n

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Di\u00e1logo regional<\/p>\n\n\n\n

La presidenta de ASOCUPA, Catherine Cardoze, destac\u00f3 que el cumplimiento es una responsabilidad compartida que requiere del compromiso de todos los sectores. Agreg\u00f3 que este congreso ser\u00e1 un espacio que converge al sector p\u00fablico y privado en un di\u00e1logo constructivo.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Ana Mercedes Medina, en representaci\u00f3n del comit\u00e9 organizador del congreso, celebr\u00f3 los diez a\u00f1os de trayectoria del evento como un espacio clave para la formaci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n regional en materia de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, la secretaria t\u00e9cnica de la Comisi\u00f3n Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabell Vecchio, present\u00f3 la visi\u00f3n estrat\u00e9gica y la estructura organizacional de la Comisi\u00f3n, destacando las alianzas interinstitucionales que han reforzado la efectividad del pa\u00eds en esta materia. \u201cEl cumplimiento no debe entenderse solo como una obligaci\u00f3n, sino como una cultura nacional que defienda nuestro sistema financiero\u201d, acot\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

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El X Congreso Internacional de Cumplimiento abordar\u00e1 temas como ciberseguridad, compliance tecnol\u00f3gico, gesti\u00f3n de riesgos, y otros temas clave para proyectar a Panam\u00e1 como un referente en el cumplimiento de est\u00e1ndares internacionales, en un momento crucial para seguir consolidando la reputaci\u00f3n del pa\u00eds y su competitividad regional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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