![\"\"](\"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/WhatsApp-Image-2025-06-13-at-8.04.27-AM-1.jpeg\" "\\"\\"")
<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n<\/a><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\nHerrera enfatiz\u00f3 la relevancia del encuentro para el desarrollo de nuevas capacidades frente a
los retos de las organizaciones criminales. \u00abEn cada organizaci\u00f3n de narcotr\u00e1fico y corrupci\u00f3n hay un flujo de dinero il\u00edcito que debemos
identificar. El crimen organizado trasciende fronteras, utiliza tecnolog\u00eda sofisticada; por eso, el fortalecimiento de las capacidades son herramientas esenciales\u00bb, manifest\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En la jornada el Teniente General Michele Carbone, Director de la Direcci\u00f3n Investigativa
Antimafia (DIA) de Italia, expuso la conferencia \u201cFollow the money: desde la intuici\u00f3n original de Giovanni Falcone hasta la actualidad\u201d, destacando c\u00f3mo los grupos criminales blanquean capitales a trav\u00e9s de bienes, criptoactivos y estructuras legales sofisticadas.
\u201cEl 99% de los bienes incautados no se logra
recuperar\u201d, alert\u00f3 Carbone, insistiendo en la dificultad de identificar a los beneficiarios finales y la necesidad de colaboraci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el coronel Antonio D\u2019Agostino, agregado de la Guardia di Finanza en la Embajada de Italia, detall\u00f3 la estructura de la Polic\u00eda Financiera italiana, encargada de
combatir delitos econ\u00f3micos como la evasi\u00f3n fiscal. D’Agostino resalt\u00f3 que la infiltraci\u00f3n
de la mafia en el sector econ\u00f3mico siempre deja \u00abhuellas financieras\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el coronel D\u2019Agostino expuso la preocupante conexi\u00f3n entre el narcotr\u00e1fico y el \u00abLo que tenemos que evitar es investigaciones desconectadas\u00bb, concluy\u00f3 Azzolini, enfatizando la importancia del intercambio de informaci\u00f3n Durante la jornada se realiz\u00f3 un panel de expertos de Italia y Panam\u00e1 quienes abordaron Venditti explic\u00f3 c\u00f3mo se utilizan carteras digitales (wallets), tanto virtuales como f\u00edsicas \u201cEl verdadero desaf\u00edo del futuro es identificar qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de la pantalla. Podemos monitorear sitios web, pero la geolocalizaci\u00f3n y la identificaci\u00f3n del sujeto son los grandes retos\u201d, expres\u00f3 Leotta, haciendo un llamado a la formaci\u00f3n continua de los cuerpos policiales.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, en la ceremonia de clausura, la UAF entreg\u00f3 reconocimientos especiales como parte El Director General Dar\u00edo Herrera cerr\u00f3 el evento anunciando la celebraci\u00f3n de un Congreso La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) de Panam\u00e1 y la Embajada de Italia fortalecieron sualianza estrat\u00e9gica para enfrentar los crecientes desaf\u00edos del crimen transnacional, el narcotr\u00e1fico, el lavado de dinero y los delitos financieros digitales, mediante el Foro Internacional \u00a1Persigue el Dinero!La actividad se realiz\u00f3 durante 2 d\u00edas como parte de la conmemoraci\u00f3n del 30\u00b0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15070,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36,38],"tags":[],"class_list":["post-15066","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15066"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15066\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15071,"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15066\/revisions\/15071"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15070"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
financiamiento del terrorismo. \u00abHemos detectado que el lavado de dinero yla financiaci\u00f3n del terrorismo est\u00e1n cada d\u00eda m\u00e1s conectados. En el caso del lavado de dinero, los fondos siempre tienen un origen il\u00edcito; en la financiaci\u00f3n del terrorismo, pueden tener un fondo l\u00edcito e il\u00edcito\u00bb,
explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<\/a><\/figure>\n\n\n\n
En tanto, el coronel Andrea Azzolini dei Carabinieri, Agregado Policial y Antidroga en la
Embajada de Italia, comparti\u00f3 la estrategia de su pa\u00eds al operar oficinas antidrogas en el extranjero para promover la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n
policial y judicial.<\/p>\n\n\n\n
las amenazas emergentes en el \u00e1mbito tanto del tr\u00e1nsito como en el \u00e1mbito digital.
La Gerente Senior Mariacarla Bocchino (Polizia di Stato de Italia) enfatiz\u00f3 en que la ruta mar\u00edtima sigue siendo el principal canal del narcotr\u00e1fico desde Am\u00e9rica hacia Europa. \u201cEsto convierte a las v\u00edas mar\u00edtimas en puntos estrat\u00e9gicos tanto para el tr\u00e1fico como para el blanqueo de activos\u201d, declar\u00f3. A su vez, alert\u00f3 sobre la sofisticaci\u00f3n del crimen: \u201cHoy se puede mover un r\u00edo de dinero con un solo clic\u201d.
Mientras, el Brigadier General Antonello Mancazzo, de Guardia di Finanza, especialista en
fraudes tecnol\u00f3gicos, advirti\u00f3 sobre la amenaza creciente de la dark web, donde se comercializan drogas, armas, documentos falsificados e incluso personas.
Se\u00f1al\u00f3 que algunos sitios son utilizados por organizaciones terroristas como Hamas para recolectar donaciones. Adem\u00e1s, destac\u00f3 los desaf\u00edos que impone la estructura misma de internet: Clear Web, Deep Web y Dark Web, cada una con diferentes niveles de anonimato y complejidad investigativa.
El Fiscal paname\u00f1o Emeldo M\u00e1rquez comparti\u00f3 experiencias sobre c\u00f3mo detectaron a una
persona con m\u00e1s de 500 transacciones peque\u00f1as dise\u00f1adas para evadir los
sistemas de monitoreo. El objetivo: insertar dinero il\u00edcito al sistema financiero sin despertar sospechas.<\/p>\n\n\n\n<\/a><\/figure>\n\n\n\n
El Director de la UAF, Dar\u00edo Herrera, reafirm\u00f3 la importancia de la educaci\u00f3n del mercado
financiero: \u201cCapacitamos a toda la estructura bancaria, no solo al departamento de cumplimiento. La concientizaci\u00f3n debe ser integral\u201d, subray\u00f3.
En su intervenci\u00f3n el Mayor Francesco Venditti, de la Unidad Especial de la Guardia di Finanza, present\u00f3 las ponencias \u201cLas responsabilidades asignadas a la Unidad Especial en la investigaci\u00f3n de criptoactivos\u201d y \u201cAn\u00e1lisis de blockchain y t\u00e9cnicas de inteligencia de blockchain: seguimiento de criptomonedas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u2014similares a USBs o tarjetas\u2014 para esconder activos il\u00edcitos. \u201cEl 90% de las blockchains son p\u00fablicas, pero identificar a los usuarios sigue siendo el mayor reto\u201d, afirm\u00f3.
Por su parte, el Coronel Salvatore Leotta, Director de la Secci\u00f3n de An\u00e1lisis de la DCSA, brind\u00f3
una ponencia titulada \u201cDinero y tecnolog\u00eda: cu\u00e1nto impactan hoy en la evoluci\u00f3n del narcotr\u00e1fico\u201d, donde revel\u00f3 que en plataformas como Telegram se ofrecen drogas, armas y servicios ilegales con pagos en criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n
de su 30\u00b0 aniversario. Se reconoci\u00f3 a Victoria Figgie, primera directora de la UAF, y al Embajador Fabrizio Nicoletti por su apoyo institucional. Tambi\u00e9n fueron homenajeados los representantes italianos: Michele Carbone, Antonio D\u2019Agostino, Andrea Azzolini, Vincenzo Molinese, Mariacarla Bocchino, Francesco
Venditti, Antonello Mancazzo y Salvatore Leotta.<\/p>\n\n\n\n
Regional UAF con sede en Panam\u00e1, centrado en temas de crimen organizado y ciberdelincuencia. \u201cAgradezco profundamente a las autoridades italianas. Su experiencia es un referente para nuestra regi\u00f3n en la lucha contra estas amenazas globales\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"