{"id":11686,"date":"2024-07-04T03:07:18","date_gmt":"2024-07-04T03:07:18","guid":{"rendered":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/?p=11686"},"modified":"2024-07-04T03:07:20","modified_gmt":"2024-07-04T03:07:20","slug":"peritaje-de-oficiales-de-cumplimiento-en-temas-de-blanqueo-de-capitales-pieza-clave-para-la-justicia-en-los-casos-lava-jato-y-panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/peritaje-de-oficiales-de-cumplimiento-en-temas-de-blanqueo-de-capitales-pieza-clave-para-la-justicia-en-los-casos-lava-jato-y-panama-papers\/","title":{"rendered":"Peritaje de Oficiales de Cumplimiento en temas de blanqueo de capitales, pieza clave para la justicia en Los Casos \u201cLava Jato\u201d y \u201cPanama Papers\u201d"},"content":{"rendered":"\n

En un hito significativo para la justicia y la transparencia, los oficiales de cumplimiento de Panam\u00e1 desempe\u00f1aron un papel fundamental en el peritaje de los casos \u00abLava Jato\u00bb y \u00abPanama Papers\u00bb la pericia y el compromiso de profesionales paname\u00f1os en el \u00e1mbito del cumplimiento normativo contribuyo a esclarecer algunos aspectos relacionados con blanqueo de capitales ante los juzgadores. Aportes que posteriormente fueron valorados es la Sentencia Absolutoria No. 03 del 28 de junio de 2024, proferida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panam\u00e1, bajo la ponencia de la Juez Baloisa Marqu\u00ednez.<\/p>\n\n\n\n

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Para Gabriel Quintero, Presidente de la Asociaci\u00f3n oficiales de cumplimiento de Panam\u00e1 y Perito dentro del proceso Panama Papers, \u201cpoder ayudar a un miembro, a un colega que pertenece a las filas y a las responsabilidades directas en temas de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales, es un verdadero reto en el cual tu prioridad se basa en poder ser did\u00e1ctico (a nivel del informe y en el estrado) para que terceros puedan validar y entender la responsabilidad, el tecnicismo que mantiene la norma y la debida gesti\u00f3n que hacen los oficiales de cumplimiento, las figures enlace desde el 27 de abril de 2015, con la Ley 23, desde la Junta Directiva de ASOCUPA siempre habr\u00e1 un inter\u00e9s de poder apoyar, y aclarar desde nuestro expertis, la forma y buena gesti\u00f3n que deben hacer todas las \u00e1reas que mantienen injerencia dentro de los procesos clave de un \u00e1rea de cumplimiento en las organizaciones tanto en el sector financiero como no financiero\u201d.
Esta sentencia se dicta para poner fin a la primera instancia de los casos denominados \u201cLava Jato\u201d y \u201cPanama Papers\u201d. Recordemos que en el caso Panama Papers, que tuvo su origen casi una d\u00e9cada atr\u00e1s, se cuestion\u00f3 en gran medida la supuesta opacidad y utilizaci\u00f3n de las Sociedades An\u00f3nimas y Fundaciones de Inter\u00e9s Privado paname\u00f1as, para esquemas de presunto blanqueo de Capitales.
Seg\u00fan Candelario Santana Soriano, exvicepresidente de ASOCUPA y tambi\u00e9n perito de parte en el caso Panama Papers, esta sentencia cobra especial relevancia \u201cya que se vieron imputados oficiales de cumplimiento que ejerc\u00edan sus funciones dentro de sujetos del sector financiero y esta sentencia viene a reivindicar un poco la figura del Oficial de Cumplimiento, puesto que se deja claro que es un empleado m\u00e1s dentro de las entidades, sujeto a un contrato de trabajo y a una subordinaci\u00f3n jur\u00eddica. Esto es vital, porque existe la falsa creencia que el Oficial de Cumplimiento es omnipotente y puede hacer u ordenar cierre de cuentas o desvinculaci\u00f3n de clientes, cuando ni siquiera es su responsabilidad aprobarlos.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Dentro de los procesos se desarrollaron tres tipos de peritaje, el primero de ellos permiti\u00f3 aclarar cu\u00e1l era la responsabilidad de funcionalidad oficial de cumplimiento en valores. El segundo guardo relaci\u00f3n a los procesos o la validaci\u00f3n de la debida diligencia en el sector no financiero espec\u00edficamente los abogados se puede decir que la fiscal\u00eda entend\u00eda que ten\u00eda que evaluar la gesti\u00f3n del oficial de cumplimiento con la normativa del 2015 cuando hab\u00edan casos que remontaban del 2007 y que no se pod\u00edan juzgar bajo la ley 23 del 27 de abril de 2015 y otro peritaje vinculado a la apertura la gesti\u00f3n de los agentes residentes. Los peritos ratificaron en el tribunal los informes basados en opiniones profesionales y t\u00e9cnicas<\/p>\n\n\n\n

Ambos expertos coinciden en que los Oficiales de Cumplimiento deben tener plena conciencia de las responsabilidades inherentes al cargo y destacan la importancia de la formaci\u00f3n y educaci\u00f3n continua; es por ello que invitan al Congreso Internacional de Cumplimiento que desarrollan de manera anual, a celebrarse este 17 y 18 de octubre en ciudad de Panam\u00e1, puesto que se tocar\u00e1n temas de actualidad e importancia en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, siendo ya este congreso una cita regional imperdible para todos los entendidos y relacionados con el tema.<\/p>\n\n\n\n

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