{"id":11581,"date":"2024-06-29T02:42:13","date_gmt":"2024-06-29T02:42:13","guid":{"rendered":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/?p=11581"},"modified":"2024-06-29T02:42:16","modified_gmt":"2024-06-29T02:42:16","slug":"uso-de-armas-de-destruccion-masiva-lavado-de-activos-y-sanciones-del-gafi-temas-principales-de-congreso-internacional-oficiales-de-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/uso-de-armas-de-destruccion-masiva-lavado-de-activos-y-sanciones-del-gafi-temas-principales-de-congreso-internacional-oficiales-de-cumplimiento\/","title":{"rendered":"Uso de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, Lavado de Activos y sanciones del GAFI temas principales de Congreso Internacional, Oficiales de Cumplimiento"},"content":{"rendered":"\n

M\u00e1s de mil profesionales de oficiales de cumplimiento de varios pa\u00edses de la regi\u00f3n se dar\u00e1n cita en Panam\u00e1 para analizar temas relacionados prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n masiva como parte del IX Congreso que organiza la Asociaci\u00f3n de Oficiales de Cumplimiento de Panam\u00e1, un evento de gran relevancia que se celebrar\u00e1 los d\u00edas 17 y 18 de octubre en el Meg\u00e1polis Convention Center.<\/p>\n\n\n\n

El evento contar\u00e1 con la participaci\u00f3n de aproximadamente 70 destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes compartir\u00e1n sus conocimientos y experiencias en la lucha contra estas amenazas globales. Los asistentes tendr\u00e1n la oportunidad de participar de una serie de conferencias, talleres interactivos y mesas redondas, dise\u00f1ados para proporcionar una comprensi\u00f3n profunda y pr\u00e1ctica, sostuvo Candelario Santana, coordinador del congreso.<\/p>\n\n\n\n

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Este congreso internacional reunir\u00e1 a expertos en cumplimiento normativo, seguridad, y finanzas para abordar tem\u00e1ticas cr\u00edticas y urgentes de nuestro tiempo como las medidas sancionadoras de inclusi\u00f3n de la lista gris de GAFI aplicadas a naciones que no cumplen con los requerimientos de establecidos por este organismo.<\/p>\n\n\n\n

Gabriel Quintero, presidente de Asociaci\u00f3n de Oficiales de cumplimiento ASOCUPA se\u00f1alo que Panam\u00e1 tiene que seguir una hoja de ruta para mantenerse fuera de las listas discriminatorias. Ante llegada de nuevo gobierno es clave la actuaci\u00f3n de las nuevas autoridades en el desarrollo de pol\u00edticas y lineamiento para seguir fortaleciendo la imagen y reputaci\u00f3n del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

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El sector privado debe continuar colaborando en capacitar al sector financiero y no Financiero en temas relacionados con la actualizaci\u00f3n de activos virtuales, registro, beneficiarios finales. A\u00fan tenemos pendientes un tema de gran importancia que debe ser normado referente a los criptoactivos virtuales, necesitamos hacer los esfuerzos para que esto se establezca y se formalice, puntualiz\u00f3 Quintero.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a los organizadores de este encuentro regional se estima un n\u00famero mayor de asistentes, ya que seg\u00fan las proyecci\u00f3n este a\u00f1o se espera superar los 1.200 participantes de m\u00e1s de 8 pa\u00edses de continente. El congreso est\u00e1 dirigido a oficiales de cumplimiento, auditores, funcionarios de agencias reguladoras, miembros de fuerzas de seguridad, profesionales de la industria financiera y acad\u00e9micos interesados en la seguridad global y la integridad financiera.<\/p>\n\n\n\n

Los asistentes tambi\u00e9n podr\u00e1n participar en sesiones de networking y establecer contactos clave con colegas y l\u00edderes de la industria.
+507-392-6468<\/p>\n\n\n\n

administracion@asocupa.org.pa<\/p>\n\n\n\n

www.asocupa.org.pa<\/p>\n\n\n\n

+507-6709-3085<\/p>\n\n\n\n

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