La jueza Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panam\u00e1, Baloisa Marqu\u00ednez Mor\u00e1n inici\u00f3 la audiencia ordinaria en el caso \u00abPanama Papers\u00bb, este lunes 6 de abril, con la lectura del auto de llamamiento a juicio n\u00b0 144 de 2 de agosto de 2023, seguido a 27 imputados por la presunta comisi\u00f3n del delito contra el orden econ\u00f3mico en la modalidad de blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n
Concluida la etapa de lectura del auto encausatorio, la juzgadora abri\u00f3 la etapa de presentaci\u00f3n de pruebas extraordinarias en la que seis (6) defensores t\u00e9cnicos particulares presentaron pruebas documentales, periciales y testimoniales. De las pruebas anunciadas por los defensores, la juzgadora neg\u00f3 dos (2), al considerar que no cumpl\u00edan con los requisitos de ley para ser admitidas.<\/p>\n\n\n\n
El juicio que se realiza en el Sal\u00f3n de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidaci\u00f3n de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, comenz\u00f3 a las 9:40 a.m., y concluy\u00f3 a la 5:46 p.m., en el que participan un total de dieciocho (18) abogados, de los cuales seis (6) son defensores p\u00fablicos quienes intervendr\u00e1n en caso de la ausencia de algunos de los abogados t\u00e9cnicos particulares.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, la fiscal Soto indic\u00f3 que esta investigaci\u00f3n inici\u00f3 producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panam\u00e1, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscal\u00eda pudo acreditar dos l\u00edneas de investigaci\u00f3n fortalecidas a trav\u00e9s de asistencias judiciales internacional de las Rep\u00fablicas de Argentina y Alemania.<\/p>\n\n\n\n Una de ella relacionada a presuntos actos delictivos cometidos en la Rep\u00fablica de Argentina, tales como estafa calificada, captaci\u00f3n ilegal de fondos y asociaci\u00f3n il\u00edcita; de lo anterior, se logr\u00f3 la integraci\u00f3n de dineros de origen il\u00edcito, a trav\u00e9s de la adquisici\u00f3n de bienes inmuebles en la Rep\u00fablica de Panam\u00e1, como consecuencia de la creaci\u00f3n y estructuraci\u00f3n de un complejo entramado societario y fiduciario, por parte de una firma de abogados en Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n La otra l\u00ednea de investigaci\u00f3n, relacionada a un exejecutivo de la empresa transnacional, quien presuntamente a trav\u00e9s de una firma de abogados en Panam\u00e1, cre\u00f3 estructuras jur\u00eddicas, con el prop\u00f3sito de llevar a cabo transferencia de fondos de las denominadas cajas negras, para el pago de sobornos.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/alminutonoticia.com\/noticias\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/cuartos-1024x683-1.jpeg\" "\\"\\"")
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